КЦББ сообщает, что ранее 34-летний Нагайцев проживал  в Юрмале, но не дает сведений о его нынешнем месте прибывания.

КЦББ также обвинила четыре фирмы онлайн-торговли и восемь ведущих сотрудников этих фирм за то, что они позволили Нагайцеву анонимно получить доступ к рынкам акций, дав таким образом ему возможность реализовать свою схему.

КЦББ сообщает, что Нагайцев реализовал свою схему с июня 2009 года по август 2010 года, причинив клиентам ущерб в размере более двух миллионов долларов, которые эти фирмы возместили. Нагайцев от этих схем получил незаконную прибыль в размере примерно 850 тысяч долларов.

КЦББ требует, чтобы Нагайцев заплатил штраф и компенсировал причиненный ущерб.