По мнению новых владельцев Parex banka, его бывшие акционеры Валерий Каргин и Виктор Красовицкий незаконно вывели из банка 10 миллионов. Сделано это было с помощью дарственных детям. Так, согласно договорам, Рему Каргину от отца достались 1,5 млн латов, а Георгию Красовицкому — 9 миллионов.

Ранее дарственная Рему Каргину была признана недействительной. Сегодня суд должен вынести решение и в деле о дарственной в семье Красовицких.

Схема увода миллионов через дарственные и цессии

Напомним, в рамках «большого» дела  «Parex banka против экс-владельцев» на 62 миллиона латов суд наложил арест на любое имущество ответчиков.

Однако минувшим летом стало Каргин и Красовицкий  подарили своим детям депозитные вклады, распоряжаться которыми не имели права. Однако это еще не все.

Стало известно также о  договоре цессии, заключенном в начале прошлого года между Валерием Каргиным и зарегистрированной в России компанией Olimpija. Как считают в банке, возможно, этот договор заключен с целью уклониться от решения суда.

В итоге в суде было начато три гражданских дела по этим фактам: по поводу подарка Рему Каргину, цессии компании  Olimpija и по поводу подарка Георгию Красовицкому.

При этом экс-банкиры утверждают: они не передаривали и не цедировали заложенные депозиты. Те счета, которыми они распорядились, не были под арестом. Но у банка на этот счет другая точка зрения:  Каргин и Красовицкий распорядились депозитами, которые включены в банковский субординированный капитал. Поскольку эти средства сейчас находятся в распоряжении банка, их и не требовали арестовывать. По решению суда позже, когда истечет срок вклада, эти деньги должны попасть на счет судебного исполнителя.

В первом из трех исков Parex banka удалось это доказать.